sarlaft - Universidad Manuela Beltrán

Fecha de Inicio
Por definir

Intensidad Horaria
120 Horas

Sede
Bogotá

Inversión
$2.968.000

 

Objetivo General:

Ofrecer a los participantes conocimientos específicos en el área del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del terrorismo (SARLAFT) que le permitan aplicar como corresponde la prevención del riesgo, cuyo objetivo es advertir que se introduzca al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo.

Adicionalmente, comprenderá las formas de control, cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas con lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

 

 

 

Público Objetivo

Para todos los responsables de management empresarial, que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo.

Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

 

 

Habilidades Y Competencias

  • Al finalizar el Diplomado, los participantes tendrán el conocimiento y la experticia para detectar los riesgos de Lavado de activos y Financiación del terrorismo, al igual que práctica para su prevención
  • Satisfacer las exigencias de la normatividad actualmente vigente para evitar sanciones.
  • Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en este delito.
  • Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de LA/FT.
  • Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la prevención y administración del riesgo de LA/FT para mejorar el modelo de administración de la entidad o empresa.
  • Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas.
  • Preservar, eventualmente ampliar, los objetivos empresariales propios, para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios.

 

 

Plan de Estudios / Contenido

MÓDULO I. Nivelación

  • Presentación del Programa
  • Contexto y Orientación Empresarial
  • Contexto Económico: Nacional / Internacional
  • Contexto Jurídico: Nacional / Internacional
  • GAFI / CONPES / ICONTEC
  • Integración de la administración del riesgo

MÓDULO II. Elementos del riesgo de LA/FT

  • Elementos de Prevención y Control del riesgo
  • Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
  • Debida Diligencia de Prevención y Control del riesgo
  • Listas vinculantes y Listas restrictivas
  • Exigencias de administración del riesgo de LA/FT

MÓDULO III. Administración de riesgo de LA/FT

  • Elementos de la Administración SARLAFT
  • Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
  • Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
  • Matrices y perfil de la Administración SARLAFT
  • Segmentación con herramientas Estadísticas de la Administración SARLAFT
  • Monitoreo e indicadores de la Administración SARLAFT

MÓDULO IV. Segmentación de los Factores de Riego de LA/FT

  • Factores del riesgo de LA/FT
  • Elementos cuantitativos de segmentación
  • Herramientas estadísticas de segmentación
  • Modelos de segmentación
  • Segmentación con Estadísticas

MÓDULO V. Supervisión interna del riesgo Sarlaft

  • Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
  • Auditoría Forense
  • Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios

MÓDULO VI. Riesgos Aplicados y Riesgo Sarlaft

  • Tratamiento del Riesgo SARLAFT: Riesgos Asociados
  • Riesgo SARLAFT: Riesgo Legal y Extinción de Dominio
  • Riesgo SARLAFT: Contagio y Reputación
  • Riesgo SARLAFT: Operativo

MÓDULO VII. Visión Pública de la Lucha Contra El LA/FT

  • Instituciones públicas y el LA/FT
  • Acciones anti – LA/FT en las entidades del Estado
  • Políticas públicas contra el LA/FT: Regulación e intervención
  • Obligaciones de la institucionalidad internacional

MÓDULO VIII. Función antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) en sector oficial

  • Supervisión: Inspección, Vigilancia y Control
  • Deber de reporte de operaciones a la UIAF
  • Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
  • Tipologías de LA/FT

MÓDULO IX. Función Judicial ALA/CFT

  • Proceso: Fiscalía, Acusación
  • Proceso: Juicio y Tribunales
  • Visión del Ministerio de Defensa e Inteligencia

MÓDULO X. Riesgo LA/FT en Sectores de Actividad

  • SARLAFT en el sector de Grandes Empresas
  • SARLAFT en el sector vigilado por la D.I.A.N.
  • SARLAFT en el sector Financiero
  • SARLAFT en el sector de Solidario
  • SARLAFT en el sector Seguros
  • SARLAFT en el sector de Transporte/de Juegos de Suerte y Azar
  • SARLAFT en un sector de especial interés para los participantes. (Comercio Exterior, Giros, Inmobiliario)

MÓDULO XI. Financiación del Terrorismo

  • Sensibilización de la sociedad al terrorismo
  • Evolución y Manifestaciones de terrorismo
  • Convenios Internacionales de represión al terrorismo
  • Marco jurídico nacional y pronunciamientos judiciales sobre FT

MÓDULO XII. Consolidación de la Función de Cumplimiento

  • Integración del LA/FT en la vida de la entidad/empresa
  • Áreas empresariales y manejo del sistema de prevención y control
  • Procedimientos de reflexión
  • Área de Cumplimiento y su enlace en la entidad/empresa
  • Irrupción de otros delitos: Corrupción / Contrabando
  • Amenaza del Ciberdelito

 

 

VIGILADA MINEDUCACIÓN